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Suma confianza y transparencia en tus transacciones internacionales
Somos agente oficial de Registro de Códigos LEI para América Latina
Al participar en transacciones internacionales…
¿Cómo saben tus clientes y proveedores que tu empresa es realmente tu empresa?
Protege y valida tu identidad digital o la de tu compañía con un código LEI.
El Código LEI de NumeroLEI facilita las transacciones locales e internacionales, en conformidad con las políticas de seguridad europeas.
Un LEI es un código único de 20 caracteres que identifica a una entidad legal, ya sea pública o privada, cuyas actividades incluyen transacciones financieras.
Cada organización que cuenta con un LEI cuenta con credibilidad comprobada para dar o solicitar intercambios financieros, con seguridad.
La identidad de las instituciones con LEI ha sido verificada y respaldada por GLEIF, fundación transnacional sin fines de lucro que administra y apoya la implementación de los LEI a nivel global.
Las instituciones financieras, como bancos, compañías de seguros y gestores de activos, pueden utilizar el LEI para identificar a sus contrapartes en transacciones financieras y para cumplir con las regulaciones de identificación de partes interesadas.
Las autoridades reguladoras, como la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA), utilizan el LEI para monitorear la actividad financiera y mitigar los riesgos sistémicos.
Las compañías de inversión, como los fondos de inversión y los gestores de carteras, utilizan el LEI para identificar a las empresas en las que invierten y para cumplir con las regulaciones de identificación de partes interesadas.
Las compañías de auditoría utilizan el LEI para identificar a las empresas en las que realizan auditorías y para asegurarse de cumplir con las regulaciones de identificación de partes interesadas.
Las compañías de gestión de riesgos utilizan LEI para identificar a las empresas que pueden representar un riesgo para sus inversiones y para monitorear la exposición al riesgo.
La implementación de LEI ha demostrado ser tan exitosa que autoridades reguladoras de Estados Unidos y Europa establecieron que el uso de LEI sea obligatorio para todas las sociedades que operen en mercados financieros.
En gran parte de Latinoamérica las empresas en la vanguardia tecnológica, grandes bancos e importantes operadores de valores ya cuentan con su código LEI.
Pero su implementación ha sido lenta, lo que significa que a nivel regional muchas de nuestras instituciones financieras no han sido debidamente validadas para el intercambio internacional.
Hace unos años, cada país contaba con su propio sistema de identificación para operadores financieros. Esto dificultaba el intercambio económico entre instituciones y personas más allá de las fronteras locales.
Además, no existía un sistema estandarizado que permitiera calcular la exposición al riesgo en transacciones internacionales dentro del mercado global.
La crisis financiera del 2008 comprobó la necesidad de una infraestructura unificada con la capacidad de rastrear precisamente las transacciones financieras de forma global.
Los Código LEI fueron creados con el objetivo de mejorar la transparencia y la responsabilidad de los operadores en el mercado financiero.
Este código permite a las reguladoras y a los participantes del mercado seguir la actividad financiera y los riesgos asociados a una entidad específica.
La asignación y la gestión del LEI es supervisada por la organización internacional Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
